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Zimbabwe Le principal opérateur téléphonique soupçonné de blanchiment d'argent

Publié par DK NEWS le 20-07-2020, 17h43 | 6
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La police zimbabwéenne soupçonne le principal opérateur téléphonique du pays, Econet, de blanchiment d'argent, selon un mandat de recherche émis par la police. 
Les relations sont très tendues depuis des mois entre le gouvernement et les opérateurs téléphoniques, qui proposent des services très populaires de transactions monétaires. 
Le premier accuse les seconds de contribuer à la dépréciation de la monnaie, le dollar zimbabwéen. Dans un mandat de recherche daté de vendredi, la police explique "soupçonner" Econet d'être "impliqué dans des activités de blanchiment d'argent". 
Econet, qui compte quelque 10,5 millions de clients pour son application bancaire, "a sept jours pour fournir la liste de tous ses abonnés" et "tous les documents financiers pour la période entre le 2 janvier 2020 et le 30 juin 2020 montrant les transactions", selon la même source. 
 

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